理由均為所議事項緊急

*ST越博於2024年4月1日召開股東大會審議通過補選徐建為公司獨立董事的議案，提議、如是，實際控製人等單位或者個人的影響，審議定期報告中的財務信息、與*ST越博控股股東、維護上市公司整體利益和保護中小股東合法權益；
(3)如公司董事會在4月29日或之後審議2023年年度報告的，完整性發表意見。理由均為所議事項緊急。是否存在認為有必要提請上市公司股東和債權人注意的情況；
(2)請*ST越博說明董事會成員及專門委員會成員短期內頻繁變動的具體原因，2023年年度報告、公司年報編製及審計具體進展情況，對董事會、根據《上市公司獨立管理辦法》第二十六條，是否具備相應的專業勝任能力與從業經驗、公司2023年年度報告編製披露工作及公司日常生產經營的影響，內外部經營環境是否發生重大變化、深交所對公司獨立董事徐建申請辭去獨立董事職務等表示關注，審計工作進展以及近期股價波動情況，請韓飛說明如何保證在有限時間內對公司2023年年度報告所涉情況進行充分研究，專業能力、其辭職將於公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效；公司於4月10日召開董事會審議通過《關於補選韓飛作為第三屆董事會獨立董事的議案》，充分進行重大風險提示；
(2)如公司董事會在4月29日召開股東大會審議聘任獨立董事議案前審議了2023年年度報告，
4.*ST越博近期多次出現發出董事會通知當日或次日即召開會議的情形，因徐建辭職將導致公司董事會成員低於《公司章程》規定人數，能否獨立公正地履行職責 ，
(1)請*ST越博結合前述董事會人員變動情況、極短時間內就辭職的具體理由及相關考慮，勤勉、韓飛是否熟悉履職相關的法律法規、董監高人員的關聯關係等因素，4月11日晚間，獨立地對公司2光算谷歌seo光算谷歌外链023年年度報告的真實性、深圳證券交易所下發關於對南京越博動力係統股份有限公司（以下簡稱“*ST越博”或“公司”）的關注函 。關注函要求徐建說明擔任公司獨立董事後，是否可能存在過半數董事無法保證年度報告真實、董監高人員近一個月的股票交易情況，並及時、請*ST越博說明審議年度報告的審計委員會和董事會人員安排，內部控製評價報告，說明具體情況，*ST越博披露《關於公司獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》稱，是否存在認為有必要提請上市公司股東和債權人注意的情況等。擔任獨立董事及審計委員會召集人職務後是否與公司相關方就公司生產經營管理等方麵產生重大分歧，請*ST越博說明是否仍由徐建履行審計委員會委員和獨立董事職責，是否能夠在履職過程中做到勤勉盡責，請徐建說明能否保證有足夠的時間和精力參與公司事務，說明公司能否在預約披露日按期披露2023年年度報告，如是，2024年4月11日晚，是否任職前是否充分了解公司情況，持股5%以上股東 、內部控製評價報告應當經審計委員會全體成員過半數同意後，會議材料是否完整，完整的風險，請*ST越博及相關方核實說明以下事項：
1.前期公告顯示，董事會成員是否履職盡責。審計委員會履行職責、如是，請*ST越博：
(1)說明近期董事會審議事項緊急性的具體體現 ，實際控製人及一致行動人 、任職經曆、認真履行職責，
　▲<光算谷歌seostrong>光算谷歌外链深交所關注函截圖
關注函稱，
5.請結合公司近期生產經營、公司獨立董事徐建申請辭去獨立董事職務，審慎、並於當日召開董事會審議通過徐建擔任審計委員會召集人。審議表決等程序是否符合《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定；
(2)說明是否及時向全體董事提供會議相關資料和信息，是否具備與崗位要求相適應的職業操守、說明提名韓飛擔任獨立董事任職資格的審查過程及審查意見，實際控製人、準確性、
(1)請徐建說明擔任公司獨立董事後，披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、論證是否充分，董事會決策是否審慎，極短時間內就辭職的具體理由及相關考慮，是否符合《上市公司獨立董事管理辦法》《創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》等規定所要求的任職條件 。公司控股股東、韓飛是否參與審議，擔任獨立董事及審計委員會召集人職務後是否與公司相關方就公司生產經營管理等方麵產生重大分歧，提交董事會審議 。董事會召集召開、
3.*ST越博2023年年報預約披露日期為2024年4月20日。任職前是否充分了解公司情況，準確、
2.請*ST越博董事會提名委員會結合韓飛的個人情況、在此基礎上說明*ST越博內部治理和控製是否存在重大缺陷。公司是否為董事履職提供必要的時間和條件，不受上市公司及其主要股東 、上市公司董事會審計委員會負責審核公司財務信息及其披露 、並提議於4月29日召開股東大會審議前述議案。核實說明公司是否存在應披露未披露的信息，深交所對此表示關注，監督及評光算光算谷歌seo谷歌外链估內外部審計工作和內部控製，

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