該集團以向印度出口珠寶和鑽石為由，將詐騙犯罪得益當作貨款 ，7名涉案人士被捕，據香港特區政府新聞網2月16日消息，發現該集團以家族式經營，不但在香港開光光算谷歌seo算谷歌seo代运营設多間公司和銀行戶口，香港海關根據情報鎖定該疑似清洗黑錢集團並展開財富調查，香港海關成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，用以處理疑似犯罪得益 。以涉案金額計算，此案為香港海<光算谷歌seostrong>光算谷歌seo代运营關破獲的曆來最大宗洗黑錢案件。藉此將不法資金從印度轉移至集團控製的香港公司銀行戶口。更通過中介人招募本地人開設空殼公司和傀儡戶口， （文章來源 ：財聯社）調查發現部分黑錢源自印度手機應用程序的詐騙犯罪得益。並搗破光算谷光算谷歌seo歌seo代运营一個洗黑錢營運中心。名下約1.65億港元資產被海關凍結。