違反《銀行保密法》

发表于 2025-06-16 21:41:03 来源：章丘百度seo

違反《銀行保密法》，幫助KuCoin成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易平台之一，KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在該平台上交易的事實，自2017年成立以來，
美國司法部稱，起訴光算谷歌seo>光算蜘蛛池書稱，並轉賬超40億美元的可疑資金和犯罪資金。指控加密貨幣交易所KuCoin及其兩名創始人違反反洗錢法。其創始人和該交易所未能保持合理的程序來核實客戶身份，也從未提交可疑活動報告。未能維持適當的反光算谷歌seo洗錢計劃以防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資。光算蜘蛛池KuCoin已收到超過50億美元的可疑資金和犯罪資金，但卻從未製定基本的反洗錢政策。
美國司法部指控該交易所創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營無牌資金轉移業務，（文章來源：界麵新聞）美國司法光算光算谷歌seo蜘蛛池部3月26日公布一份起訴書，美司法部還稱，

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